Ответственность за получение денег на свой л/c

Автор Serhio, 06 Май 2012, 22:17:57

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Вниз

Serhio

06 Май 2012, 22:17:57 Последнее редактирование: 06 Май 2012, 22:23:30 от Serhio
Дорогие юридически грамотные форумчане!
Не сочтите за скрытую рекламу, вопрос по существу :)

В одной известной пирамиде действует акция - ты никому не перечисляя денег получаешь 5% в месяц с суммы, которую ты "заморозил" на своем счете в банке. Вопрос не в том реально ли это или нет, а в преследовании со стороны органов, внутренних, за поступление на счет физ. лица ежемесечно денежных средств от различных других физ. лиц. Насколько я понимаю, то что это за участие в пирамиде - не является неким юридическим критерием, которые уберегал бы меня от преследования со стороны гос-ва.
Нужно учесть, что при этом я не являюсь организатором и никому ничего не обещаю и не знаком с теми лицами, которые мне предположительно будут переводить деньги. Как можно защитить себя от возможного преследования не только гос-вом, но и не добросовестными участниками пирамиды, которые сами переводили мне деньги (по рекомендации одного из управленцев пирамиды), которые после падения пирамиды, что рано или поздно произойдет, могут захотеть отсудить у меня деньги.

Ответы и мнения прошу аргументировать ссылками на НПА.

Moto

#1
07 Май 2012, 13:54:47 Последнее редактирование: 28 Февраль 2017, 01:22:00 от Moto
Можно предположить, что это так горе-вкладчики пытаются вывести деньги из пирамиды, вообще, пираМММида это зло, которое в скором времени будет преследоваться по закону :police:
Для заработка есть очень много легальных способов :wink:
Личная консультация по тел. 8 926 564 82 22 (Строго Москва) Представление интересов в Арбитражном суде. Юридические услуги в Москве | Игровое сообщество | Юрист по наследству

Lana

На официальном сайте ммм я не нашла подобной "акции",  чтобы и деньги у тебя на счету, и 5 процентов по ним тебе. Для правового анализа нужен текст.

Serhio

#3
07 Май 2012, 23:54:55 Последнее редактирование: 08 Май 2012, 00:02:14 от Serhio
"ВНИМАНИЕ!

Ещё одна рекламная акция для привлечения новичков. (Помимо $20.) Теперь каждый новый участник может после регистрации "купить" МАВРО 5% (растущие темпами 5% в месяц, это 80% годовых примерно, если что :-)). Деньги такой новый участник может (должен, точнее) держать на своём личном спец.счёте, при этом трогаться они нами не будут. Иными словами, участник может держать деньги у себя на банковском счёте, ничем абсолютно не рискуя. Деньги, повторяю, у него никто там не тронет! (Ну, не попросит никуда переводить, так скажем. :-)) А 5% в месяц, тем не менее, платить ему исправно будут. Ни за что! Просто так. (Предполагается, что ему быстро прискучат эти жалкие 5% и 40% получать захочется. Как и всем нормальным людям. :-))

Условия. (А как же без них? :-)) Во-первых, замораживаются эти МАВРО 5% на месяц. И, во-вторых, один раз только можно. Положили -- всё. Больше личный спец.счёт чур не трогать! Кроме контрольного платежа, который необходимо провести. На любую сумму. (Ну, чтобы один и тот же счёт разным десятникам не показывали. А так другой десятник увидит, что деньги трогали.) И МАВРО 40% "покупать" нельзя. Как только "купите" -- конец. Момент у моря. МАВРО 5% Вам больше отныне не видать. Как своих ушей. (Да и зачем они Вам теперь? С другой-то стороны? Так-то если? Теперь Вы уже не новичок, а полноценный участник. А это только для новичков замануха. Которые ничему не верят и всего боятся. :-))   

P.S. Никакие "бонусы", управленческие и пр., на эти МАВРО 5%, естественно, не начисляются. "

Serhio

#4
08 Май 2012, 00:13:44 Последнее редактирование: 08 Май 2012, 00:18:48 от Serhio
Что если назначение платежа будет соц помощь или благотворительность ?
Единственное что участник тогда должен относиться к определенной группе, которой полагается соц помощь, судя по тексту внизу.


"Конституции РФ ст. 39, часть 3 - полностью за нас - читайте и наслаждайтесь: часть3: Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность." Конституция - это основной и самый главный закон РФ. И именно в ст. 39 ч.3 всё сказано про законность создания такой организации как МММ. Вот комментарий юриста: "Согласно ч.3 ст.39 поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. Следовательно, предусматривается возможность по инициативе субъектов Федерации, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений либо граждан за счет собственных средств предоставлять материальную поддержку отдельным социальным группам или гражданам в дополнение к социальному обеспечению, гарантируемому ч.1 ст.39. Обратите внимание на слова ГРАЖДАН и ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ! Вот так, таким вот образом. Содержание данной статьи конкретизирует конституционное положение о том, что Россия -- социальное государство , Социальное обеспечение -- это участие общества в содержании тех своих членов, которые из-за нетрудоспособности либо некоторых других, не зависящих от них причин, не имеют достаточных средств к существованию. Конституция признает право каждого гражданина на социальное обеспечение и одновременно возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для беспрепятственного осуществления этого права. Закрепление в Конституции гарантий социального обеспечения является устойчивой традицией Российского государства и соответствует положениям международно-правовых актов: Всеобщей декларации прав человека (ст.22 и 25); Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (ст.9, ч.1--3 ст.10); Конвенции о правах ребенка (ч.1 ст.26). Обратите внимание : Конституция ...возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для беспрепятственного осуществления этого права. "

Lana

#5
08 Май 2012, 01:14:14 Последнее редактирование: 02 Март 2017, 14:13:20 от Moto
Конституция у нас не прямого применения, да и вообще действующий строй противоречит действующей конституции. Но сейчас не об этом. Согласно ст. 217 НК п.18.1 денежные суммы полученные физиком от физика не подлежат налогооблажению. Так что, если риск и есть по он будет  скорее в процедуре вступления в программу, возможно при заполнении анкеты.

Serhio

Цитировать18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);


Эт значит что риск попасть под воздействие налоговой есть, т.к. тот кто будет переводить деньги явно не является родственником.

Lana

Было бы здорово получить разъяснения  по правоприменению этой статьи. Но из общечеловеческой логики , налогами облагаются только недвизка, тарнспорт, паи, подаренные не родственниками. А подаренные денежные средства налогами не облагаются в не зависимости от источника.

Анастасия Сергеевна

Здравствуйте.

Цитата: Serhio от 08 Май 2012, 00:13:44Следовательно, предусматривается возможность по инициативе субъектов Федерации, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений либо граждан за счет собственных средств предоставлять материальную поддержку отдельным социальным группам или гражданам в дополнение к социальному обеспечению, гарантируемому ч.1 ст.39.


Если назвать эти выплаты дополнительным соц.обеспечением, то с них все равно необходимо платить НДФЛ.
Т.к. в соответствии со ст. 217 не будут облагаться налогом только:

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

Lana

а деньги в дар облагаются НДФЛ?

Вверх