Ответственность за получение денег на свой л/c

[Serhio]

Дорогие юридически грамотные форумчане!
Не сочтите за скрытую рекламу, вопрос по существу :)

В одной известной пирамиде действует акция - ты никому не перечисляя денег получаешь 5% в месяц с суммы, которую ты "заморозил" на своем счете в банке. Вопрос не в том реально ли это или нет, а в преследовании со стороны органов, внутренних, за поступление на счет физ. лица ежемесечно денежных средств от различных других физ. лиц. Насколько я понимаю, то что это за участие в пирамиде - не является неким юридическим критерием, которые уберегал бы меня от преследования со стороны гос-ва.
Нужно учесть, что при этом я не являюсь организатором и никому ничего не обещаю и не знаком с теми лицами, которые мне предположительно будут переводить деньги. Как можно защитить себя от возможного преследования не только гос-вом, но и не добросовестными участниками пирамиды, которые сами переводили мне деньги (по рекомендации одного из управленцев пирамиды), которые после падения пирамиды, что рано или поздно произойдет, могут захотеть отсудить у меня деньги.

Ответы и мнения прошу аргументировать ссылками на НПА.
 

[Moto]

Для начала - http://yursodeistvie.ru/forum/obschie-voprosy/mmm-2011-problemy-kotorye-menja-zhdut/ , потом как следствие - http://yursodeistvie.ru/forum/bankovskoe-pravo/mne-pereveli-dengi-mogut-li-zastavit-ih-vernut/

Можно предположить, что это так горе-вкладчики пытаются вывести деньги из пирамиды, вообще, пираМММида это зло, которое в скором времени будет преследоваться по закону :police:
Для заработка есть очень много легальных способов :wink:

[Lana]

На официальном сайте ммм я не нашла подобной "акции",  чтобы и деньги у тебя на счету, и 5 процентов по ним тебе. Для правового анализа нужен текст.

[Serhio]

"ВНИМАНИЕ!

Ещё одна рекламная акция для привлечения новичков. (Помимо $20.) Теперь каждый новый участник может после регистрации "купить" МАВРО 5% (растущие темпами 5% в месяц, это 80% годовых примерно, если что :-)). Деньги такой новый участник может (должен, точнее) держать на своём личном спец.счёте, при этом трогаться они нами не будут. Иными словами, участник может держать деньги у себя на банковском счёте, ничем абсолютно не рискуя. Деньги, повторяю, у него никто там не тронет! (Ну, не попросит никуда переводить, так скажем. :-)) А 5% в месяц, тем не менее, платить ему исправно будут. Ни за что! Просто так. (Предполагается, что ему быстро прискучат эти жалкие 5% и 40% получать захочется. Как и всем нормальным людям. :-))

Условия. (А как же без них? :-)) Во-первых, замораживаются эти МАВРО 5% на месяц. И, во-вторых, один раз только можно. Положили -- всё. Больше личный спец.счёт чур не трогать! Кроме контрольного платежа, который необходимо провести. На любую сумму. (Ну, чтобы один и тот же счёт разным десятникам не показывали. А так другой десятник увидит, что деньги трогали.) И МАВРО 40% "покупать" нельзя. Как только "купите" -- конец. Момент у моря. МАВРО 5% Вам больше отныне не видать. Как своих ушей. (Да и зачем они Вам теперь? С другой-то стороны? Так-то если? Теперь Вы уже не новичок, а полноценный участник. А это только для новичков замануха. Которые ничему не верят и всего боятся. :-))   

P.S. Никакие "бонусы", управленческие и пр., на эти МАВРО 5%, естественно, не начисляются. "

[Serhio]

Что если назначение платежа будет соц помощь или благотворительность ?
Единственное что участник тогда должен относиться к определенной группе, которой полагается соц помощь, судя по тексту внизу.


"Конституции РФ ст. 39, часть 3 - полностью за нас - читайте и наслаждайтесь: часть3: Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность." Конституция - это основной и самый главный закон РФ. И именно в ст. 39 ч.3 всё сказано про законность создания такой организации как МММ. Вот комментарий юриста: "Согласно ч.3 ст.39 поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. Следовательно, предусматривается возможность по инициативе субъектов Федерации, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений либо граждан за счет собственных средств предоставлять материальную поддержку отдельным социальным группам или гражданам в дополнение к социальному обеспечению, гарантируемому ч.1 ст.39. Обратите внимание на слова ГРАЖДАН и ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ! Вот так, таким вот образом. Содержание данной статьи конкретизирует конституционное положение о том, что Россия — социальное государство , Социальное обеспечение — это участие общества в содержании тех своих членов, которые из-за нетрудоспособности либо некоторых других, не зависящих от них причин, не имеют достаточных средств к существованию. Конституция признает право каждого гражданина на социальное обеспечение и одновременно возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для беспрепятственного осуществления этого права. Закрепление в Конституции гарантий социального обеспечения является устойчивой традицией Российского государства и соответствует положениям международно-правовых актов: Всеобщей декларации прав человека (ст.22 и 25); Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (ст.9, ч.1—3 ст.10); Конвенции о правах ребенка (ч.1 ст.26). Обратите внимание : Конституция ...возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для беспрепятственного осуществления этого права. "

[Lana]

Конституция у нас не прямого применения, да и вообще действующий строй противоречит действующей конституции. Но сейчас не об этом. Согласно ст. 217 НК п.18.1 денежные суммы полученные физиком от физика не подлежат налогооблажению. Так что, если риск и есть по он будет  скорее в процедуре вступления в программу, возможно при заполнении анкеты.

[Serhio]

18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

Эт значит что риск попасть под воздействие налоговой есть, т.к. тот кто будет переводить деньги явно не является родственником.

[Lana]

Было бы здорово получить разъяснения  по правоприменению этой статьи. Но из общечеловеческой логики , налогами облагаются только недвизка, тарнспорт, паи, подаренные не родственниками. А подаренные денежные средства налогами не облагаются в не зависимости от источника.

[Анастасия Сергеевна]

Здравствуйте.

Следовательно, предусматривается возможность по инициативе субъектов Федерации, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений либо граждан за счет собственных средств предоставлять материальную поддержку отдельным социальным группам или гражданам в дополнение к социальному обеспечению, гарантируемому ч.1 ст.39.

Если назвать эти выплаты дополнительным соц.обеспечением, то с них все равно необходимо платить НДФЛ.
Т.к. в соответствии со ст. 217 не будут облагаться налогом только:

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

[Lana]

а деньги в дар облагаются НДФЛ?